В Астане осуждены руководители финпирамиды ANTARES

Подсудимые привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге
Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 28 июля межрайонным судом по уголовным делам Астаны осуждены создатель и руководители финпирамиды Antares, сообщает пресс-служба столичного суда.
Они извлекали доход от привлечения денег потерпевших без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путём перераспределения данных активов и обогащения одних за счёт взносов других.
Судом установлено, что в период с мая 2020 года по июль 2021 года Б. создал и руководил вместе с И. и другими лицами финпирамидой Antares, а также подсудимые привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге.
Всего по делу признаны потерпевшими 33 жителя различных городов Казахстана.
Вина осуждённых доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями аудиторского отчета и экспертиз, договорами и другими документами, подтверждающими вложение потерпевших денежных средств в финансовую пирамиду.
Приговором суда Б. и И. признаны виновными за создание и руководство финпирамиды (ст.217 ч.3 п.2) УК). Б. осужден к 6 годам 6 месяцам, а И. осуждена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финорганизациях.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
Напомним, ущерб от деятельности финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical превысил 769 млн тенге.
Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы.

Tags

Станислав Влайку Ирина Безрукова Юрмала Людмила Гурченко Приватбанк Игорь Коломойский САП арбитражный суд Москвы Алексей Хотин ипотечные каникулы Поволжье Приволжский федеральный округ перерасчет начисления квитанции неквалифицированные инвесторы лицензированные площадки Евгений Каминский УФСИН контроллер зарядки повреждение телефонов перегрев устройств пауэрбанк Сергей Корецкий мигранты из Марокко Сеута Кокошкинский пруд Водолазы Новая Москва РОС

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ