Житель Алматы незаконно заработал 94 млн тенге на криптовалюте

Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа
Алматы. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена Незаконная предпринимательская деятельность в сфере оборота цифровых активов, сообщает пресс-служба АФМ.
По данным агентства, житель города с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.
В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти 693 тысяч долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 годы по ИП составил почти 94 млн тенге", — уточнили в АФМ.
Суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.
Ранее сообщалось, что иностранец незаконно заработал 180 млн тенге на операциях с криптовалютой в Казахстане.

Tags

станция Бутово Московская железная дорога курское направление морской еж Артемовский городской суд таможенные платежи Александр Железняков сера стандарты Российская армия мензелинский район рт бизнес-омбудсмен рт бизнес татарстана предпринимательство в рт Станислав Влайку Ирина Безрукова Юрмала Людмила Гурченко Приватбанк Игорь Коломойский САП арбитражный суд Москвы Алексей Хотин ипотечные каникулы Поволжье Приволжский федеральный округ перерасчет начисления квитанции неквалифицированные инвесторы

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ