В Казахстане изменили правила обмена иностранной валюты

В Казахстане изменили правила обмена иностранной валюты
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ — Национальный банк изменил правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте online.zakon.kz.
Теперь, если сумма обмена превышает 500 тысяч тенге, в журнале реестров фиксируются:
— фамилия, имя и отчество клиента полностью;
— индивидуальный идентификационный номер (при наличии);
— данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;
— юридический адрес.
По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 тыс. тенге, в журнале реестров фиксируются: фамилия, имя и отчество полностью, индивидуальный идентификационный номер.
Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность, либо данных, подтверждающих личность, полученных посредством сервиса цифровых документов.
При этом можно использовать как бумажное, так и электронное удостоверение личности.
Если в обменном пункте отсутствует наличная национальная или иностранная валюта, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки или продажи, и физлицу отказано в проведении обменной операции, клиент вправе потребовать у кассира обменного пункта справку в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в установленном порядке.
Кроме того, расширен перечень лиц, которые не могут быть учредителями и участниками организаций, осуществляющих обмен валюты. К ним относятся:
— лица (в том числе юридические), зарегистрированные в одной из оффшорных зон (они перечислены в тексте приказа);
— лица (в том числе юридические), включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;
— лица являвшиеся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Нацбанком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.

Tags

Михаэль Машина iCloud шкаф криптовалютные ETF Александр Барышников институциональный спрос геополитическая напряженность ДНК-тест Барт Де Вевер Флориан Филиппо домашний арест вывод денег Валерия Чекалина Эсмаил Багаи МИД Ирана Термоядерные взрывы Ньют Гингрич Соцсеть X Усть-Ишимский район Омская область чрезвычайная ситуация Тобольск Надбужанский пограничный отряд Любельское воеводство электронный забор граница с Украиной гмо Россельхозцентр по РТ Константинос Комбос гибридные угрозы

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ