В Караганде суд приговорил 20 членов "обнальной сети" к различным срокам заключения

Подсудимые обвинялись в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге
В Караганде суд приговорил 20 членов "обнальной сети" к различным срокам заключения
Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда Казыбекбийского района Караганды 5 декабря 20 фигурантов уголовного дела по незаконному обналичиванию денежных средств и пособничеству в уклонении от уплаты налогов признаны виновными и осуждены к различным срокам наказания, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.
В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов.
Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК. В целом принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране. Работа в данном направлении продолжается", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, обнальная криптоплощадка наркогруппировок ликвидирована в Казахстане.

Tags

коллегия МВД по РТ Кремль Махмуд Аббас стихийные бедствия спасательные операции Новая Зеландия Госдума уборщица ранение образовательное учреждение лицей прокуратура Татарстана город Альби Дневники Бриджит Джонс Дональд Дуглас минтруд рф Valero Energy злоумышленники онлайн-банкинг Сыктывкар АоЛ Латвия Латвийские телеканалы бойкотируют утрата питомцев потеря близкого человека аэропорт Казань Аббас йога фитнес

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ