Иностранец незаконно заработал 180 млн тенге на операциях с криптовалютой в Казахстане

Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют
Костанай. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечен факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, KZobmen Ltd, сообщает пресс-служба АФМ.
Гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлёк доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге", — рассказали в ведомстве.
Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещённые на платформе криптобиржы Binanсе.
В АФМ уточнили, что установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области пресечена деятельность нелегальных криптообменников.

Tags

напитки тяжкие преступления особо тяжкие преступления Конан О’Брайен Лос-Анджелес Киноакадемия флот коллегия МВД по РТ Кремль Махмуд Аббас стихийные бедствия спасательные операции Новая Зеландия Госдума уборщица ранение образовательное учреждение лицей прокуратура Татарстана город Альби Дневники Бриджит Джонс Дональд Дуглас минтруд рф Valero Energy злоумышленники онлайн-банкинг Сыктывкар АоЛ Латвия

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ