Создательница финпирамиды в Караганде обманула вкладчиков на 180 миллионов тенге

Создательница финпирамиды в Караганде обманула вкладчиков на 180 миллионов тенге
Караганда. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области пресечен факт создания финансовой пирамиды на территории Караганды.
Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций с условием получения ежегодного дохода в размере до 24% в тенге и 6% в валюте в год либо 5% ежемесячно от суммы внесенной доли", — сообщает АФМ.
С марта 2015 года по апрель 2020 года предприимчивая мошенница открыла филиалы ТОО "Микрофинансовая организация "Лидер Капитал 168" на территории Карагандинской и Павлодарской областей и руководила этой финансовой пирамидой.
За это время женщина завладела денежными средствами в особо крупном размере от вкладчиков, которыми распоряжалась по собственному усмотрению, причинив своими преступными действиями материальный ущерб потерпевшим в размере 180 миллионов тенге.
Суд признал мошенницу виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Ранее сообщалось, что алматинцы стали жертвами организаторов финпирамиды. Мошенники обманули вкладчиков на 15 с лишним миллиардов тенге.

Tags

Остров Харк Совет министров Крыма Республика Крым секретная информация Киев сотрясение мозга Антонио Агуто строительные работы диетология саммит ЕС Брюссель нефтепровод Arctic Metagaz Мальта СПГ права работников Трудовой кодекс РФ больничный лист Филиппов Анна Минькова Коммерсант председатель госсовета рт владимир вавилов химическая отрасль ВСНБ Али Лариджани Марат Ахметов Грузинская православная церковь Илия II Билецкий

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ