Деятельность ОПГ обнальщиков в Алматы нанесла ущерб государству в 39 млрд тенге

Деятельность ОПГ обнальщиков в Алматы нанесла ущерб государству в 39 млрд тенге
Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - От пяти до семи лет лишения свободы получили члены группы обнальщиков в Алматы, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Пятеро членов ОПГ в период с 2018 по 2020 год выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов при этом составил около 39 млрд тенге.
Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступившие на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики путём заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов США", — рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.
Конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 млн тенге обращены в доход государства.

Tags

Тимур Сулейманов Служба госбезопасности штраф 45 тысяч нетрезвые водители Крылья Советов Укрэнерго энергетическое сотрудничество Современные технологии Расследование преступлений экзотические питомцы капибары апокалипсис Дмитрий Плишкин угроза атаки беспилотников Андрей Прошунин закатки Роза Сябитова анекдоты мат День физкультурника Ледовый дворец монах Пафос Гюзельчамлы ТО Кушадасы Виктория Фуртунэ Эйфелева башня радиолокационные станции Сокольники

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ