Обнальная криптоплощадка наркогруппировок ликвидирована в Казахстане

Обнальная криптоплощадка наркогруппировок ликвидирована в Казахстане
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств.
Операция началась в январе текущего года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков — 188 килограммов мефедрона.
Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении", — рассказали в пресс-службе КНБ.
КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.
Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.
В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.

Tags

украинские военные Минору Кихара гиперзвуковые ракеты Кинжал МиГ-31 Министерство обороны РФ Японское море Джурджулешты энергетический кризис Приднестровье Остров Харк Совет министров Крыма Республика Крым секретная информация Киев сотрясение мозга Антонио Агуто строительные работы диетология саммит ЕС Брюссель нефтепровод Arctic Metagaz Мальта СПГ права работников Трудовой кодекс РФ больничный лист Филиппов Анна Минькова Коммерсант

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ