Обнальная криптоплощадка наркогруппировок ликвидирована в Казахстане
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств.
Операция началась в январе текущего года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков — 188 килограммов мефедрона.
Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении", — рассказали в пресс-службе КНБ.
КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.
Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.
В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
Tags
иммунитет
Нурия Дианова
дефицит цинка
Татэнерго
автомобильный рынок
Росслин
Chery
Исмаил Байханов
Ирак
ЧГПУ
премьер-лига
лимит на легионеров
михаил дегтярев
Минпросвещения РФ
ДТП с пострадавшими
гаи
МЧС России
Нина Останина
Всероссийская олимпиада школьников
Следком
эксклюзивные новости
Красноярск
похищение детей
фотоловушка
Михаил Коростелёв
Земля леопарда
паника
кабан
Джамму и Кашмир
санкции ЕС