В Алматы кандасов подозревают в организации финпирамиды
АЛМАТЫ. 22 СЕНТЯБРЯ — Основателей очередной финпирамиды задержала полиция Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Все четверо задержанных уроженцы КНР, двое из которых в статусе "кандасов" уже получили казахстанское гражданство, ещё двое имеют вид на жительство в РК, сообщает Polisia.kz.
Основная фигура — гражданка Д., 1996 года рождения, водворена в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия.
Действовали злоумышленники по следующей схеме: действуя от имени компании "Лазада групп", в интернете разместили объявление о возможности приумножить капитал и предложили гражданам инвестировать деньги в криптовалюту.
В сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы "бизнеса", как установлено, и не собирались платить дивиденды, они изначально были нацелены на обман населения. Потерпевшие стали обращаться в районные управления полиции.
Подозреваемых задержали в одной из квартир микрорайона Аккент. Речь идёт о трёх девушках и одном молодом человеке. Самой старшей участнице группы — 26 лет, по предварительным данным, она руководитель, а младшей участнице всего 20 лет.
Полицейские при осмотре жилища подозреваемых обнаружили и изъяли свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки. На съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей.
Tags
украинские военные
Минору Кихара
гиперзвуковые ракеты Кинжал
МиГ-31
Министерство обороны РФ
Японское море
Джурджулешты
энергетический кризис
Приднестровье
Остров Харк
Совет министров Крыма
Республика Крым
секретная информация
Киев
сотрясение мозга
Антонио Агуто
строительные работы
диетология
саммит ЕС
Брюссель
нефтепровод
Arctic Metagaz
Мальта
СПГ
права работников
Трудовой кодекс РФ
больничный лист
Филиппов
Анна Минькова
Коммерсант