В Акмолинской области выявили финпирамиду

Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
В Акмолинской области выявили финпирамиду
КОКШЕТАУ. 19 АВГУСТА — Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путём, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тысяч долларов и получение вместо них 6,9 тысячи долларов на фиктивном счёте карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях. При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счёт в приложении Qnet Mobile поступали так называемые экарды. Их можно было использовать при покупке карты путешественника", — сообщили в пресс-службе АФМ.
Отмечается, что организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке статьей 201 УПК РК не разглашается", — добавили в пресс-службе.

Tags

Арктическая выносливость Джей Ди Вэнс Сара Садыкова конкурс аиф-казань КОНКУРСЫ: Подробности Дети перемен Ксения Раппопорт гашишное масло Домодедово Аглая Тарасова Сочи Кэш Пател Омар Гарсия Харфуш ФБР стенокардия гипертония Люция Фейсханова Минздрав Татарстана Popcorn Books Александр Брычкин ОРС иммунитет Нурия Дианова дефицит цинка Татэнерго автомобильный рынок Росслин Chery Исмаил Байханов Ирак

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ