Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

Глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид.
Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который доложил о деятельности агентства за 10 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования. В результате наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований — в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30%.
По словам Жаната Элиманова, принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп.
Пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств.
Главе государства также сообщили о ликвидации 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом", — проинформировали в Акорде.
По данным пресс-службы, финансовой разведкой выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тысячи граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ. В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов агентством заключен меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.
Президента проинформировали о ходе прохождения Казахстаном взаимной оценки на предмет соответствия национальной "антиотмывочной" системы рекомендациям ФАТФ.
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого агентства.

Tags

мороженое Михаил Драпатый донбасса мелиоративные системы Михаил Шконда виртуальный осьминог Сара Гриффин Онтарио Южная Каролина авиационный керосин Темижбекский – Темижбекская Новоалександровский округ ЗРК Majid санитар масла уксус народные средства погибшие в Нижнекамске Säpo дипмиссия Загребе European Gymnastics Ангелина Мельникова Евгений Межевикин удалённая работа October Group концерты и фестивали Наталия Тананакина macOS похвала

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ