В 2025 году в Татарстане обнаружено 17 субъектов, обладающих признаками нелегального кредитования. Также выявлены четыре финансовые пирамиды и четыре организации, незаконно привлекающие инвестиции граждан. Об этом сообщает Отделение Банка России — Национальный банк по РТ.

Речь идёт о точках, где выдавались краткосрочные займы. Как правило, они работали в сетевом формате под видом ломбардов либо комиссионных магазинов. При этом, несмотря на одинаковое название, они регистрировались на разных индивидуальных предпринимателей.

Что касается финансовых пирамид, то они преимущественно функционировали только в онлайн-формате, взаимодействуя с потенциальными клиентами в мессенджерах, социальных сетях либо по телефону. Большая часть из них предлагала жертвам заработать на криптовалюте и привлекала людей при помощи обещаний гарантированного дохода в инновационном бизнесе.

ЦБ напоминает, что предоставлять финансовые услуги гражданам могут только организации, обладающие лицензией Банка России и находящиеся в специальном реестре регулятора. Проверить информацию можно в Справочнике финансовых организаций.