Отмывание преступных доходов под контролем: тренинг для судей, прокуроров и следователей

Фото: Агентство РК по финансовому мониторингу

Основной целью тренинга является формирование единообразного понимания и правоприменения по делам о легализации преступных доходов у судей, прокуроров и следователей, передает DKNews.kz.

Для этого представителями Секретариата ЕАГ в течение трёх дней участникам тренинга будут разъяснены международные стандарты ФАТФ с обсуждением в интерактивном формате текущей казахстанской практики по определению уголовно-правовой характеристики легализации, проведению параллельных финансовых расследований и конфискации преступных доходов.

Тренинг организован Секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу в рамках оказания технического содействия Казахстану.

Tags

Comex Скадовск Арсен Шерифов героизм Каспийск Ольга Стефанишина Высший антикоррупционный суд ЦПК осенние полевые работы безопасность на дорогах Енисейская тюрьма Калманский район Виталий Манишин Министерство коммерции кадровый дефицит АКЫН БЕКЕ Мособласть Красногорск мировой океан Тукумс Псковщина 319F Лаймонис Эзергайлис Юлия Прокофьева хронотип Франк Артига футбольный клуб рубин Томахавк Ким Е Чжон Фарид Абдулганиев

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ