Отмывание преступных доходов под контролем: тренинг для судей, прокуроров и следователей

Фото: Агентство РК по финансовому мониторингу

Основной целью тренинга является формирование единообразного понимания и правоприменения по делам о легализации преступных доходов у судей, прокуроров и следователей, передает DKNews.kz.

Для этого представителями Секретариата ЕАГ в течение трёх дней участникам тренинга будут разъяснены международные стандарты ФАТФ с обсуждением в интерактивном формате текущей казахстанской практики по определению уголовно-правовой характеристики легализации, проведению параллельных финансовых расследований и конфискации преступных доходов.

Тренинг организован Секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу в рамках оказания технического содействия Казахстану.

Tags

двор цифровая карта СМИД шумозащитный экран Кубок Мира отчет ООН мировой госдолг неонатология кардиология хирургия Охотзоопром Какым Абдуллин чтение книг одиночество камеры видеонаблюдения Имани жаз летние лагеря МБРР конфликты ДП Режим Цифровое развитие компьютерные технологии развитие Казахстана умные технологии бешбармак внуки Убийства лазейка Цифровой надзор

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ