В ходе проверки денежных средств в хранилище банка выявлена недостача в сумме 602 900 000 тенге. Установлено, что контролер-кассир совершал хищение денежных средств из помещения кассы частями, приблизительно от 1 000 000 до 4 000 000 тенге за раз. Изъяты записи с камер видеонаблюдения банка за период 2021-2023 годы, где зафиксированы факты хищения денежных средств, путём выноса из кассы упакованных пачек денег в рукаве халата", — проинформировали в АФМ.

В ходе досудебного расследования получены сведения с букмекерской конторы, где на его имя зарегистрирован логин, согласно выписки со счета которого следует, что за последние 3,5 года на счёт внесено 158 млн тенге. Кроме того, получены сведения, где указано, что с абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор", — сообщили в Агентстве по финмониторингу.