Дело Mudarabah Capital: вайнеры Туребаев и Шерниязов получили по пять лет

Судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 1 861 752 441 тенге
Алматы. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 12 подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой преступной группой с привлечением денег и имущества в особо крупном размере (ст. 217 ч.3 п.п. 1,2 УК), а также по факту участия в организованной группе или в преступной организации (ст. 262 ч.1,2 УК), сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что подсудимый К., открыв в 2019 году ТОО "Astex.kz", оформил его на членов ОПГ братьев М. и Е., а также назначил Р. директором. Указанные лица занимались привлечением вкладчиков, принимали деньги, а также ввели бонусную программу в виде поощрения лиц, вовлекших новых вкладчиков в сумме 10% от внесенного вклада.
При этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов.
Вместо этого, поступившие деньги снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счёт ТОО "Astex.kz". Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере — 867,5 млн тенге.
В дальнейшем, подсудимый К., не удовлетворившись низким уровнем вовлечения вкладчиков, решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого, он вступил в преступный сговор с О. (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний.
В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида — ТОО Mudarabah Capital. Компания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта.
В состав учредителей ТОО Mudarabah Capital с 11-11,5 % долей на каждого вошли подсудимые Б., У., Ч., К., Ж., С., которым отводились разные преступные роли.
Также в деятельность кампании были привлечены подсудимые Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, которым была отведена роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведение на своих страницах в социальных сетях рекламы ТОО.
В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере — свыше 1 млрд тенге.
В суде подсудимые вину не признали, просили оправдать.
Государственный обвинитель обвинение подержал, просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 5-12 лет.
Также прокурор в суде отказался от обвинения в отношении подсудимых Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова по ст. 262 ч.2 УК (Участие в организованной группе или преступной организации). По ст.217 УК (Создание и руководство финансовой пирамидой в составе преступной группы) просил переквалифицировать с п.1 ч.3 на п.2. ч.3.
Приговором суда 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Подсудимые Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были признаны виновными в руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
При назначении наказания смягчающими обстоятельствами явилось наличие у некоторых подсудимых малолетних детей.
Также судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 1 861 752 441 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.

Tags

сотрудники детсадов задолженность по зарплате оцифровка данных низкий уровень новые квартиры глобальная уязвимость угроза взлома кювет полицейская машина полицейское авто дрон судно Тунис беспилотники Қарасора нарколаборатории Екатеринбург автодвижение внедорожник Послание Президента РК ветхое жилье потолок Рухнул потолок супруга температура УАЗ соцполитика тепловозы Китайская компания АБИИ

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ