Законопроект о возврате незаконно приобретенных активов разработали депутаты

Закон регулирует общественные отношения, связанные с выявлением активов, находящихся как на территории Казахстана, так и за его пределами
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские депутаты разработали проект закона о возврате незаконно приобретённых или выведенных незаконным путём активов.
Целью настоящего закона является возврат незаконно приобретённых активов государству и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Республике Казахстан, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе", — говорится в досье к документу.
Закон будет действовать на территории Республики Казахстан в отношении:
  • физических лиц — граждан Республики Казахстан,
  • граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства, вне зависимости от места их нахождения и наличия (отсутствия) в их собственности, владении или под контролем активов на территории РК;
  • юрлиц, зарегистрированных на территории республики и за её пределами.
  • иностранных структур без образования юридического лица независимо от страны их учреждения (регистрации), в собственности, пользовании, владении или под контролем которых находятся (находились) либо предположительно находятся (находились) активы на территории Республики Казахстан либо за её пределами, приобретённые на средства (доходы) незаконно полученные в республике;
  • иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся (являвшихся) аффилированными лицами.
Возврат государству активов осуществляется на основании следующих принципов:
  1. законности;
  2. приоритета стимулирования добровольного возврата;
  3. гласности, прозрачности и подотчетности;
  4. приоритета защиты прав, свобод и интересов участников процесса;
  5. взаимодействия государства и гражданского общества;
  6. защиты гражданского оборота, прав добросовестных приобретателей и добросовестных кредиторов;
  7. пропорциональности (соразмерности) мер и механизмов по возврату активов государству.
Лицо, сообщившее о фактах незаконного приобретения и вывода активов или иным образом оказывающее содействие возврату активов, находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном правительством РК.
Уполномоченным органом по возврату активов назначена Генеральная прокуратура.
При этом она будет взаимодействовать с правоохранительными органами, специальными государственными органами, уполномоченными государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора в пределах своих полномочий.
Генпрокуратура не вправе:
  • требовать предоставления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;
  • превышать установленные сроки проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;
  • препятствовать нормальному функционированию проверяемого актива, за исключением случаев, создающих угрозу законности и общественному порядку, социально-экономической стабильности в регионе, конституционному строю и национальной безопасности РК, а также угрожающих возникновением необратимых последствий для жизни и здоровья людей.
Возврат активов может носить добровольный или принудительный характер.
Добровольный возврат активов осуществляется путём передачи всех или части незаконно приобретённых и выведенных активов государству. В случае возврата активов в добровольном порядке на основании соглашений и освобождения лиц от ответственности, представленная ими информация не может быть использована для:
  1. обращения в суды с исками и заявлениями к ним по вопросам, входящим в их компетенцию;
  2. расследования новых уголовных дел, зарегистрированных после даты заключения указанных соглашений в отношении лиц, заключивших данные соглашения;
  3. расследования зарегистрированных до даты указанных соглашений уголовных дел, в отношении деяний, не связанных с активами, являющимися предметом указанных соглашений;
  4. возбуждения новых производств по делу об административных правонарушениях, зарегистрированных после даты указанных соглашений в отношении лиц, заключивших данные соглашения;
  5. осуществления зарегистрированных до даты указанных соглашений административных производств в отношении деяний, не связанных с активами, являющимися предметом указанных соглашений.
Принудительный возврат активов осуществляется на основании решений, определений, приговоров и постановлений судов РК, иностранных государств или компетентных органов иностранных государств.
При этом иск об обращении активов в доход государства может быть подан в отношении активов, находящихся в собственности:
  • субъектов и их аффилированных лиц, их наследников;
  • иных лиц, которые приобрели активы субъектов и их аффилированных лиц, и знали или должны были знать о преступном либо ином незаконном происхождении такого имущества.
Иск об обращении активов в доход государства как необъяснимого богатства может быть подан в течение 5 лет. Течение срока исковой давности для предъявления иска об обращении активов в доход государства как необъяснимого богатства (активов необъясненного происхождения) начинается со дня представления лицом декларации о раскрытии активов. В случае если декларация не представлена, течение срока исковой давности начинается со дня истечения срока, в течение которого лицо было вправе представить декларацию о раскрытии активов.
Подробнее ознакомиться с документом можно здесь.
По последним данным Генпрокуратуры, в Казахстан возращено 760 млрд тенге активов.
Ранее вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала, почему разработка законопроекта по возврату незаконно выведенных за рубеж активов так затянулась.
Напомним, в прошлом году в связи с введением чрезвычайного положения в январе президент Токаев отметил высокий риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путём заключения фиктивных сделок. В стране усилили контроль транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.
Правительству дали 2 месяца для разработки предложений по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретённых там активов. В апреле 2022 года была создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа. За время её работы удалось вернуть государству 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования.
В апреле Генеральная прокуратура Республики Казахстан и Базельский институт управления подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возврата незаконно вывезенных активов.

Tags

туберкулез группировка Чарльз король последствие молодой человек юридические лица двойное убийство Служба 109 контакт-центр кейс Чек Касса развитие внутреннего туризма общественный фонд новый сквер Matic Basket победитель экономический эффект наркодиспансер городские проблемы курортные зоны повышение безопасности ремонт Дороги backstreet boys РФМШ нарушение правил ПДД свадебный кортеж расширение территорий обеспечение водой

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ