Перемещение денежных средств за пределы стран ЕАЭС будут отслеживать

Соглашение определяет порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ — Казахстанские мажилисмены одобрили ратификацию соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Целью разработки данного соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС", — заявил, представляя проект закона на заседании, министр финансов Ерулан Жамаубаев.
Соглашение определяет порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства — члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. Обмен происходит путём представления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары", — пояснил глава Минфина.
Порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц, уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.
Соглашение содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, её защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации", — добавил Жамаубаев.

Tags

казахстанец лесфонд Сагынак Здоровый образ Жизни Вакансия Пастух Талдысай туберкулез группировка Чарльз король последствие молодой человек юридические лица двойное убийство Служба 109 контакт-центр кейс Чек Касса развитие внутреннего туризма общественный фонд новый сквер Matic Basket победитель экономический эффект наркодиспансер городские проблемы курортные зоны повышение безопасности

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ