Перемещение денежных средств за пределы стран ЕАЭС будут отслеживать

Соглашение определяет порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ — Казахстанские мажилисмены одобрили ратификацию соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Целью разработки данного соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС", — заявил, представляя проект закона на заседании, министр финансов Ерулан Жамаубаев.
Соглашение определяет порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства — члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. Обмен происходит путём представления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары", — пояснил глава Минфина.
Порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц, уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.
Соглашение содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, её защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации", — добавил Жамаубаев.

Tags

права покупателя продавец освобождение отсрочка отсрочка от армии Убили убийца дизайнер патрулирование безопасность дорожного движения шахматный турнир 13 сентября жестокость нос глаз горячая линия зуб частная стоматология сотрудники детсадов задолженность по зарплате оцифровка данных низкий уровень новые квартиры глобальная уязвимость угроза взлома кювет полицейская машина полицейское авто дрон судно

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ