Усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном

Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА — Агентством по финансовому мониторингу в рамках мер по противодействию финансирования терроризма и экстремизма усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил председатель Агентства Жанат Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ, в текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.
Как сообщает пресс-служба АФМ, основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами.
Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска.
В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами.
По требованию Агентства по финансовому мониторингу банками второго уровня и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.

Tags

КТЭК реестр НБЛ Зажжение Елки внедрение системы лютый мороз табыс филиал в Алматы лекция в университете противодействие Вместе зооволонтеры подпольный цех Қарызсыз қоғам Асхат Аймагамбетов Сагындык Шабикбаев подстанция электроснабжение покупка лекарств остатки ОСМС Магеррам Магеррамов Менсафа Усманова Соцстрахование министр здравоохранения хирург Выговор шпага юниоры молодежная политика Наталья Геллерт

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ