Обнальная криптоплощадка наркогруппировок ликвидирована в Казахстане
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств.
Операция началась в январе текущего года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков — 188 килограммов мефедрона.
Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении", — рассказали в пресс-службе КНБ.
КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.
Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.
В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.
Tags
наручники
дебош
Даурен Салимбаев
топор
съезд
религии
права покупателя
продавец
освобождение
отсрочка
отсрочка от армии
Убили
убийца
дизайнер
патрулирование
безопасность дорожного движения
шахматный турнир
13 сентября
жестокость
нос
глаз
горячая линия
зуб
частная стоматология
сотрудники детсадов
задолженность по зарплате
оцифровка данных
низкий уровень
новые квартиры
глобальная уязвимость