Группа разрабатывалась на протяжении трёх месяцев. Роли каждого участника были распределены. К примеру: организаторы осуществляли роль координаторов, давали указания поднимать лимиты на перевод и снятие денежных средств, добытых мошенническим путём, другие члены группы подбирали так называемых дропперов — лиц, на которых оформляются платежные карты. Они выбирали их из числа ранее судимых, сирот — выпускников детских домов, студентов и просто доверчивых людей. Данных лиц преступники убеждали, что за эти действия никаких последствий не наступит. Кроме того, платежные карты передавались по отлаженной преступной цепочке другим участникам группы по городам Казахстана для дальнейшего обналичивания денежных средств в банкоматах", — проинформировали в полиции.

Если вы стали жертвой интернет-мошенников, просим незамедлительно обратиться в полицию. Помните, оформляя на себя платежную карту и передавая её незнакомым лицам за определенную сумму, вы являетесь соучастником преступления", — отметили в полиции.