Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

Глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид.
Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который доложил о деятельности агентства за 10 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования. В результате наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований — в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30%.
По словам Жаната Элиманова, принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп.
Пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств.
Главе государства также сообщили о ликвидации 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом", — проинформировали в Акорде.
По данным пресс-службы, финансовой разведкой выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тысячи граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ. В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов агентством заключен меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.
Президента проинформировали о ходе прохождения Казахстаном взаимной оценки на предмет соответствия национальной "антиотмывочной" системы рекомендациям ФАТФ.
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого агентства.

Tags

дорожное движение снегоплавильный пункт выкуп участков план драгоценные металлы көшу жабу Фейерверк петарды переводы Александр Лукашенко Сомалиленд Сомали умерла Эдуард Полетаев спутниковый интернет КТЭК реестр НБЛ Зажжение Елки внедрение системы лютый мороз табыс филиал в Алматы лекция в университете противодействие Вместе зооволонтеры подпольный цех Қарызсыз қоғам

Tema KZ

Tema KZ. Как, где и почем проводить досуг? На чем заработать и на чем сэкономить? Какие автомобили самые безопасные, также как и пластические операции и во сколько обойдется эта самая безопасность? Почему есть диеты, за которые мы не только переплачиваем, но еще и набираем вес? Образование – где максимальное соотношение цены и качества?  Как отстоять жилье, если его отбирают за невыплаты по ипотеке? Проводник ответов на эти и множество других насущных для современного человека вопросов – теперь здесь, на Tema KZ